Мошенничество в бизнесе
Опубликовано: 10.07.2020
Автор: Управляющий партнер Бюро, адвокат Юлия Лялюцкая
Мошенник или потерпевший?
Практика наших адвокатов по уголовным делам показывает, что, к сожалению, дела о мошенничестве нередко носят заказной характер. Посредством возбуждения уголовного дела вымогаются деньги, блокируются сделки, устраняются конкуренты…
Мошенничество – это та статья Уголовного кодекса, под которую, при умелом манипулировании фактами, недобросовестные лица могут подвести любого, ну или почти любого человека, кто занимается бизнесом.
Бережёного Бог бережёт, а небережёного – конвой стережёт!
Итак, в каких случаях, ощутив даже легкое беспокойство, сразу же стоит прибегнуть к помощи адвоката.
Например:
- вы или ваша компания в ходе ведения хозяйственной/коммерческой деятельности допустили ошибки, которые привели к негативным экономическим последствиям для вашего контрагента;
- заказчики, недовольные задержкой поставки продукции или оказания услуг, грозятся подать заявление в полицию, иногда сразу же при этом обвиняя вас в мошенничестве;
- вас приглашают на допрос в полицию как свидетеля (пока, как свидетеля!) в связи с поступившим заявлением от ваших заказчиков или покупателей;
- ну и, конечно, если вы сами знаете, что совершили действия, которые имеют признаки мошенничества и могут быть квалифицированы соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ…
Хозяйственный спор и уголовное дело?
Всегда всерьез относитесь к тому, когда вас приглашают на допрос, даже в качестве свидетеля. Воспринимайте всё как реальную угрозу. Если заявление на вас – честного бизнесмена – поступило в правоохранительные органы, то не слушайте тех, кто будет уверять, что лицо, подавшее в полицию заявление, получит стандартный ответ, что его проблема носит гражданско-правовой характер и за защитой нарушенных прав ему следует обращаться в суд.
Да, так бывает и нередко. Но не допускайте небрежности, когда дело касается вашей свободы и благополучия вашей компании.
На мой взгляд, эта категория – бизнес, наиболее часто подвержена проведению проверок сотрудниками экономической безопасности, иными правоохранительными органами. Правильным будет не дожидаться визита упомянутых лиц, а при проведении сомнительных операций и действий, при допущении ошибок ведения коммерческой деятельности, по которым могли бы возникнуть вопросы, сразу обратиться к адвокату на предмет проведения правовой оценки и экспертизы ситуации.
У вас всегда должна быть возможность воспользоваться экстренной помощью толкового адвоката, который поможет разобраться в сложившейся ситуации и защитит от возможных провокаций.
Не стоит надеяться, что правда сама победит и справедливость всегда восторжествует. На всякий случай в голове следует держать любой поворот событий. Даже если у правоохранителей не окажется достаточных оснований для привлечения вас к уголовной ответственности, это не всегда значит, что вас тут же с извинениями отпустят.
Совсем не исключено, что кто-то недобросовестный не захочет воспользоваться удачно сложившейся ситуацией и, пугая вас, не начнёт шантажировать и вымогать у вас деньги или иные бонусы за прекращение мнимого уголовного дела.
В подобной, увы, нередкой ситуации, только присутствие независимого и принципиального адвоката защитит вас от произвола и не позволит никому пугать вас и шантажировать, а вам, что ещё важнее, пугаться и поддаваться на угрозы.
К тому же адвокат проконтролирует, чтобы в результате изложения следователем в протоколе допроса ваших ответов на его умело поставленные вопросы, вы из свидетеля не превратились в подозреваемого.
Какой адвокат лучше: которого привел сам или которого навязал следователь?
Этот, казалось бы, странный вопрос, нам задают нередко. Люди, согласившись на первое общение с оперативным сотрудником либо со следователем без участия своего адвоката, сразу становятся заложником этой оплошности. По делам, связанным с обвинением в мошенничестве в сфере предпринимательства, вину всегда сложно доказывать, особенно, если её нет.
Поэтому, зачастую следователи используют любые ухищрения, чтобы облегчить себе работу: угрозами ли, невыполнимыми обещаниями, подтасовкой фактов, шантажом… Они знают, что это всегда легче делать с беспринципным адвокатом, который, получив свой гонорар, будет просто выполнять функцию статиста, не мешая следователю делать его «работу».
И даже в том случае, если такой следователь, видя бесперспективность дела, просто хочет заработать на нём, ему и в этом нужен покладистый адвокат.
Поэтому представители правоохранительных органов часто предлагают тем бизнесменам, в отношении которых стоит вопрос о возбуждении уголовного дела, своих знакомых адвокатов. И что печально, люди часто на это соглашаются, в надежде, что назначенный адвокат сможет «порешать» вопрос со следствием: «закрыть дело» или хотя бы облегчить свою участь.
И иногда, даже бывает так, что подвергшись давлению следователя, доверитель говорит: «Извините, можно я вас, уважаемый адвокат, поменяю на адвоката, которого советует следователь?».
Ну а потом такие доверчивые граждане пишут нам письма из мест лишения свободы с просьбой помочь им – невиновным, рассказывая, как «их обманул следователь», «подставил адвокат, который взяв много денег, в результате сработал против». Но, увы, на этой стадии помочь нам уже бывает очень сложно.
Поэтому на вопрос: «Что может быть лучше адвоката, которого советует следователь?», у нас один ответ: «Только его отсутствие!».
Один из примеров заказного дела о мошенничестве из практики адвокатов Бюро.
Смотри кому продаешь!
Между компаниями был заключен договор, согласно которому были приобретены акции, стоимость которых, со слов продавца, впоследствии должна была увеличиться вдвое. Однако этого не произошло и, более того, акции по объективным причинам, связанным с колебаниями рынка, упали в цене на треть.
Конкурент продавца, у которого был совместный бизнес с покупателем, решил воспользоваться ситуацией и «выключив» на некоторое время крупного игрока из оборота, «отжать» у него за время инициированной с ним борьбы добрый кусок занимаемого тем рынка.
По предварительному сговору конкурента продавца и покупатели акций решили, использовав свои связи с недобросовестными сотрудниками полиции, обличить руководство компании продавца в мошенничестве с акциями. Для этой цели покупатель обратился с заявлением в правоохранительные органы и сообщил о том, что в результате мошеннических действий продавца, связанных с продажей акций, ему был причинен ущерб в особо крупном размере.
Когда тайное не становится само явным
В дело вступили правоохранительные структуры. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. И началось: обыски, выемки, допросы, задержания, очные ставки, экспертизы, следственные эксперименты…
Руководитель компании продавца, уверенный в своей правоте и безгрешности, считал, что следствие быстро установит абсурдность обвинений и прекратит уголовное преследование. Но прошло почти четыре месяца, пока он не понял, что дело само собой не решится, и настало время обращаться за помощью к профессионалам. Защиту представляли адвокаты Бюро.
И только после того, как адвокат в буквальном смысле слова завалил жалобами вышестоящие и контролирующие инстанции, дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а спор в итоге разрешился в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом РФ и, кстати, при помощи адвоката бюро, не в пользу покупателя…
Помощь адвоката «по делам о мошенничестве»
- Консультирование;
- Защита в ходе проведения проверки, обысков, допроса. В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемый имеет право пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3.1 части третьей статьи 49 настоящего Кодекса, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;
- Выбор стратегии и тактики защиты;
- Обжалование действий органов следствия и суда;
- Подготовка доказательственной базы;
- Представление интересов на следствии, а также в судах всех уровней и инстанций.
Если Вам необходима квалифицированная юридическая помощь по делам о мошенничестве, Вы можете связаться с управляющим партнером бюро, адвокатом Юлией Лялюцкой по тел. +7 (903) 566-99-95, в WhatsApp или по эл.почте>>>
Бюро работает: пн.-пт. с 09:30 до 20:00, сб.- с 11:00 до 15:00.
